Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα με μη απόδοση ΦΠΑ
Γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας που έπαιξε στη Super League, φέρεται σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας να βρίσκεται ανάμεσα στα 141 πρόσωπα που εντοπίστηκαν από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, τύπου Καρουζέλ.
Στο πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής, άνω των 300 σελίδων, με το οποίο δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία του ποδοσφαιρικού παράγοντα, του αδελφού του και όλων των άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, οι ελεγκτές σκιαγραφούν την δράση των φερόμενων μελών κυκλώματος τα οποία ελέγχονται για άπατη και μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ που ανέρχεται στα 11 εκατ. ευρώ.
Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΜΠΑΜ», φέρεται να έχει προνομιακές σχέσεις με πρώην περιφερειάρχη, με την πρώην σύζυγο του οποίου φέρονται τους τελευταίους μήνες να συνεργάζονται σε εταιρίες real estate. Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και ο αδελφός του, συνδέονται με ένα δίκτυο 125 εταιριών στο οποίο εμφανίζονται ως διαχειριστές, μέτοχοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι.
Με τη μέθοδο απάτης «Καρουζέλ» αγαθά τα οποία πρόκειται να πωληθούν στην ελληνική αγορά κάνουν «κύκλο» μεταξύ διαφόρων εταιρειών που εμφανίζονται να εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια στιγμή, η εταιρεία που όφειλε να καταβάλλει ΦΠΑ «εξαφανίζεται», δεν καταβάλει τα χρήματα και δεν πληρώνει ούτε φόρο εισοδήματος ούτε ασφαλιστικές εισφορές.
Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA