Πώς δρούσε το κύκλωμα
O επικεφαλής της αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην υπόθεση του κυκλώματος των εκβιασμών φορολογουμένων στην Κέρκυρα.
Για την υπόθεση αυτή έχουν συλλήφθεί τέσσερις εφοριακοί, μεταξύ των οποίων είναι και ο υποδιευθυντής της ΔΟΥ, καθώς και ένας λογιστής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εντολή του κ. Βουρλιώτη ήδη έχει διαταχθεί προσωρινή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι επιλήψιμο, η ανεξάρτητη αρχή θα προχωρήσει σε οριστική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων. Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια εντολή, θα ελεγχθούν και τα περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που τυχόν έχουν ευνοηθεί από τη δράση του κυκλώματος της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι εφοριακοί φέρονται να προσέγγιζαν μέσω του λογιστή φορολογουμένους, οι οποίοι είτε είχαν φορολογικά χρέη είτε είχαν επιστροφές από την εφορία και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, προκειμένου να τους παρέχουν διευκολύνσεις. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως τα μέλη της σπείρας απαιτούσαν χρήματα ώστε να διεκπεραιωθεί πιο γρήγορα μια υπόθεση είτε να κάνουν τα “στραβά μάτια” για να μην γίνει έλεγχος. Είχανε επαφές με συγκεκριμένο λογιστή, στον οποίο έστελναν “πελάτες”, εκτός υπηρεσίας. H δράση τους υπολογίζεται τουλάχιστον για 4 μήνες. Δύο θύματα μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιώσει ότι τους προσέγγισε το κύκλωμα. Επίσης υπάρχουν αναφορές για συνδιαλλαγή χρημάτων αλλά είναι τελικά άγνωστο αν τελικά τα πήραν. Οι αστυνομικοί έχουν καταγράψει πολλές συνομιλίες.