Το πάθος και οι περίεργες μέσω Βουλγαρίας διαδρομές συναλλαγών
Στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει τεράστια αναστάτωση με βουλευτή της αντιπολίτευσης το όνομα του οποίου έχει μπει στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα… για ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες και στοιχηματισμό, είτε προσωπικά είτε μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας.
Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Political», το ενδιαφέρον της Αρχής πυροδοτήθηκε από επιστολή της Εθνικής Τράπεζας που επισήμανε αμφιλεγόμενες και περίεργες διαδρομές συναλλαγών αλλά και ασυνήθιστο δανεισμό από το υποκατάστημα βουλγαρικής τράπεζας. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στα έτη 2023-2024 και έχει ήδη επεκταθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς, φορολογικές δηλώσεις και άλλες συναλλαγές τού εν λόγω βουλευτή, καθώς και της εταιρείας που συνδέεται μαζί του.
Πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν ότι, πριν από την εκλογή του, ο συγκεκριμένος βουλευτής είχε δηλώσει μηδενικά εισοδήματα. Ωστόσο, πρόσφατα φέρεται να έλαβε τραπεζικό δάνειο από
τη βουλγαρική τράπεζα, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. Μέρος του δανείου φαίνεται πως κατευθύνθηκε σε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών, ενώ ένα άλλο ποσό χρησιμοποιήθηκε για επενδύσεις σε επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα.
Η υπόθεση παρακολουθείται στενά, καθώς οι ενδείξεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την προέλευση και τη διαχείριση των χρημάτων. Ο συγκεκριμένος βουλευτής, όπως σημειώνει χωρίς να κατονομάζει η εφημερίδα, είναι γνωστό πως λατρεύει τον τζόγο, ενώ ο αρχηγός του είναι διαπρύσιος κήρυκας της διαφάνειας και σερίφης της διαπλοκής.
