Η δράση τους, η μέθοδος Verse Money Making και ο τιμοκατάλογος
Eνα καλά οργανωμένο κύκλωμα παρανομίας δρα ανεξέλεγκτα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Verse Money Making για την κλωνοποίηση καρτών ανάληψης (γνωστή ως CCS), την κατασκευή πλαστών χαρτονομισμάτων υψηλής ποιότητας κατηγορίας «ΑΑΑ+» (γνωστή ως Verse Euro), καθώς και την απόκτηση πρόσβασης σε κλεμμένους
λογαριασμούς PayPal, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Political».
Το κύκλωμα διαθέτει αυτά τα προϊόντα μέσω διαδικτυακών καναλιών σε ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών από ΑΤΜ. Σε βίντεο που δημοσιεύονται από τα ίδια τα μέλη του κυκλώματος σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να επιδεικνύουν τη δράση τους τραβώντας πλάνα την ώρα που πραγματοποιούσαν αναλήψεις υπέρογκων ποσών με τις κλωνοποιημένες κάρτες.
Άλλα βίντεο τους δείχνουν να κρατούν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά, να φορούν πολυτελή ρολόγια και να διαθέτουν ακριβά αντικείμενα. Σε κάποιες περιπτώσεις μέλη του κυκλώματος εμφανίζονται να φέρουν όπλα, ενισχύοντας την εικόνα τους ως μιας ισχυρής και αδίστακτης ομάδας παρανομίας.
Η δράση του κυκλώματος φαίνεται να συνεχίζεται ανενόχλητη μέχρι και σήμερα προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των τραπεζικών συστημάτων. Τα μέλη έχουν δημιουργήσει ομάδα σε κοινωνικό δίκτυο στο οποίο εξηγούν αναλυτικά τις μεθόδους των παράνομων υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και τους τρόπους πληρωμής και αποστολής.
Οι συμβουλές του αρχηγού
Ο επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Verse», αναφέρει για τις κλωνοποιημένες κάρτες (CCS): «Έχουν μέσα περασμένα στοιχεία από άλλες κάρτες, έχουν μέσα ένα ποσό το οποίο μπορείτε να τραβήξετε εντός 1 εβδομάδας αφού έχετε αγοράσει την κάρτα. Στο ATM θα χρειαστεί να πάτε χωρίς κινητό ή χωρίς SIM μέσα στο κινητό για να αποφύγετε τυχόν εμπλοκές! Τα λεφτά που θα τραβήξετε θα τραβηχτούν από κάποιο λογαριασμό ξένου που θα είναι εκτός Ελλάδας, αλλά τα λεφτά του θα τα πάρει πίσω από την τράπεζα, οπότε το κράτος την πληρώνει».
Για τα πλαστά χαρτονομίσματα αναφέρει ότι πρόκειται για ΑΑΑ+ ποιότητας, τα οποία περνούν από όλα τα μηχανήματα και από μαρκαδόρο εκτός από τα μηχανήματα της τράπεζας. Ενώ για τους λογαριασμούς Paypal, ότι πρόκειται για λογαριασμού από τρίτο χέρι και ότι είναι 100% ασφαλείς όσοι τους προμηθευτούν για να ξοδέψουν
τα χρηματικά ποσά που διαθέτουν αγοράζοντας πράγματα, είτε κάνοντας ανάληψη στον τραπεζικό λογαριασμό.
Ο ίδιος χρήστης εξηγεί γιατί δεν κάνει ο ίδιος τις αναλήψεις και πουλά κλωνοποιημένες κάρτες σε τρίτους: «Με τις πληρωμές σας, ειδικά από κρυπτονομίσματα, ξεπλένω τα δικά μου λεφτά και φαίνεται ότι δέχομαι πληρωμές μέσω εταιρείας…».
Πώς γίνονται οι παραλαβές
Οι παραλαβές είναι διαθέσιμες μέσω δύο ταχυδρομικών εταιρειών. Ενώ αυτό που έχει αρκετά ενδιαφέρον είναι ότι προσφέρουν και μια τρίτη μέθοδο παραλαβής, τη λεγόμενη «Dead Drop», όπως την ονομάζουν. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό τρόπο παραλαβής με ασφάλεια και του αποστολέα αλλά και του παραλήπτη. Έχοντας άτομα
σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, εκτός από χωριά και μικρά νησιά, τρεις ώρες μετά την πληρωμή στέλνουν συντεταγμένες κοντά στην περιοχή του παραλήπτη ή το επιθημητό μέρος στο οποίο έχουν «πετάξει» κρυφά το δέμα ώστε ο παραλήπτης να πάει και να το περαλάβει. «Δεν είναι χέρι με χέρι… Πετάμε… Φεύγουμε», αναφέρει ο διαχειριστής στις οδηγίες για τις παραλαβές των παράνομων καρτών.
Δεν έχει γίνει γνωστό αν η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς πάνω από 5.000 άτομα έχουν καταγραφεί ως μέλη-υποψήφιοι πελάτες στην κλειστή ομάδα προώθησης του συγκεκριμένου κυκλώματος.
